“5·15”经侦宣传日雅安公安公布一批经济犯罪典型案例

2025-01-24 22:40:09admin

微信图片_20220515183928.jpg

　　2022年5月15日·15第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。雅安公安经侦部门集中公布一批近年来办理的经侦经济经济领域的典型案例，进一步震慑犯罪。宣传用身边的日雅案例警示，为大家揭开经济违法犯罪虚伪的安公安公案例面具，揭穿谎言的布批骗局，广大市民提高法律意识，犯罪在打击和防范经济犯罪道路上，典型警民同心·15守好自己的经侦经济“钱袋子”。

　　案例一：涉及20余万人、宣传案值近3亿特大涉非法出版物的日雅非法经营案

2016年5月，犯罪嫌疑人秦某某、安公安公案例李某某以“能在国家级期刊上代发文章、布批代写论文”为幌子，犯罪大肆向需要发表学术论文、评定职称的教师、医生等群体作虚假宣传。该团伙通过冒用合法期刊刊号及版面的方式，大量印制非法出版物获利。

2021年12月，雅安公安在北京、河北、安徽、四川等省集中收网，抓获涉案人员20人，捣毁地下印刷图书窝点1个，查扣涉及教育、卫生、电力、建筑、金融等多个领域疑似非法出版物23吨，案值近3亿元，涉及全国各省评职称人员20余万人。

　　案例二：非法吸收公众存款案公安为群众挽回损失达93%

　　2013年底，犯罪嫌疑人王某某伙同无投融资资质的雅安宏信投资理财咨询公司，将资金链断裂、停产的工厂、矿山包装成“高收益、低风险、有担保”投资项目，采取开设专人讲座、邀请实地考察、口口相传等推广方式，以年收益率19.2%至21%高额利息为诱饵，向社会不特定人大肆吸收资金，涉案金额1358万元，涉及投资人130余人。

公安机关边侦办边敦促公司生产自救、偿还欠款1236.9万元，挽回损失达93%，工作成果得到投资群众称赞。

　　案例三：工程串通投标案移送审查起诉8人、涉及公职人员1人

　　2018年12月，艾某某伙同郭某某、佘某某等人联系具有水利工程资质的7家公司，拉拢贿赂项目业主单位负责人高某某，调高投标公司准入条件，缩小竞争范围，统一制作投标文件，分别提供投标保证金，给予围标公司陪标费等，控制工程投标报价，使挂靠公司顺利中标。

　　串通投标取得实际施工权，涉案金额1.4余亿元，移送审查起诉8人、涉及公职人员1人，案件已依法判决，有效震慑了工程招投标领域的突出违法犯罪，取得了良好的社会效果。

　　案例四：组织领导传销活动 19人被判刑

　　2020年11月，荥经县公安局依法对黄某等人组织领导传销活动案开展收网行动，抓获檀某某、王某某、张某某等主要犯罪嫌疑人。

　　经查， 2019年11月以来，犯罪嫌疑人檀某某、王某某、张某某、杨某某等人在“动物世界”APP网络平台以抢购“电子虚拟动物”为名，大肆发展下线会员，拿多重奖励，进行传销活动，涉案资金特别巨大，参与人员众多。目前，犯罪嫌疑人檀某某、王某某、张某某等19名犯罪嫌疑人已被依法审判。

　　经侦宣传日，一起了解相关知识。

　　常见的经济犯罪有哪些？

　　使用假币、非法集资、网络传销、保险诈骗、洗钱、骗取贷款、虚开骗税、串通投标、挪用资金、职务侵占、虚假诉讼等。

　　公安机关经侦部门办理78种经济犯罪：

　　1.《刑法》分则第二章危害公共安全罪中1种案件，以资助方式组织、实施或资助恐怖活动培训的帮助恐怖活动案。

　　2.《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的6类74种案件：走私罪中的走私假币案。妨害对公司的管理秩序罪中的虚报注册资本案，虚假出资、抽逃出资金案，欺诈发行证券案，违规披露、不披露重要信息案，妨害清算案，隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案，虚假破产案，非国家工作人员受贿案，对非国家工作人员行贿案，对外国公职人员或国际公共组织官员行贿案，背信损害上市公司利益案。破坏金融管理秩序罪中的伪造货币案，出售、购买、运输假币案，金融工作人员购买假币、以假币换取货币案，持有、使用假币案，变造货币案，擅自设立金融机构案，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案，高利转贷案，骗取贷款、票据承兑、金融票证案，非法吸收公众存款案，伪造、变造金融票证案，妨害信用卡管理案，窃取、收买、非法提供信用卡信息案，伪造、变造国家有价证券案，伪造、变造股票、公司、企业债券案，擅自发行股票、公司、企业债券案，内幕交易、泄露内幕信息案，利用未公开信息交易案，编造并传播证券、期货交易虚假信息案，诈骗投资者买卖证券、期货合约案，操纵证券、期货市场案，背信运用受托财产案，违法运用资金案，违法发放贷款案，吸收客户资金不入账案，违规出具金融票证案，对违法票据承兑、付款、保证案，逃汇案，骗购外汇案，洗钱案。金融诈骗罪中的集资诈骗案，贷款诈骗案，票据诈骗案，金融凭证诈骗案，信用证诈骗案，信息卡诈骗案，有价证券诈骗案，保险诈骗案。危害税收征管罪中的逃税案，抗税案，逃避追缴欠税案，骗取出口退税案，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案，虚开发票案，伪造、出售伪造的增值税专用发票案，非法出售增值税专用发票案，非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案，非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案，非法制造、出售非法制造的发票案，非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案，非法出售发票案，持有伪造的发票案。扰乱市场秩序罪中的损害商业信誉、商品声誉案，虚假广告案，串通投标案，合同诈骗案，组织、领导传销活动案，非法经营案，非法转让、倒卖土地使用权案，提供虚假证明文件案，出具证明文件重大失实案，逃避商检案。

　　3.《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的2种案件：职务侵占案，挪用资金案。

　　4.《刑法》分则第六章妨害社会管理秩序罪中的1种案件：妨害司法罪中虚假诉讼案。

　　广大群众如发现上述违法犯罪行为，请及时向当地公安机关经侦部门提供线索。

　　市公安局记者李晓明